ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
В Пловдив обявиха мъж за национално издирване заради пране на пари | ||||||
| ||||||
На специална пресконференция окръжният прокурор Румен Попов обясни, че във връзка с разследването са задържани общо 14 души, които основно са от Пловдив и областта, но има и такива с адреси във Варна, Велико Търново, София и градове от Северна България. На 9 от тях са повдигнати обвинения за пране на пари, като 3-ма от тях са с постоянни мерки за задържане под стража, други 6-ма са задържани за 72 часа. На останалите 5-ма предстои да им се повдигнат обвинения. Тези лица са участвали в схема за изпиране на пари, като от клонове на различни банки са били изтеглени в брой суми в особено големи размери - над 2 милиона евро. Според първоначалната информация, оповестена на днешната пресконференция, пловдивчанин е създал дружество на 10 декември 2015 г. с капитал 2 лева. На 22 и 23 декември той е изтеглил от банка веднъж 426 хил. евро и втори път 486 хил. евро от френско дружество. Щял е да изтегли още 500 хил. евро, но на 30 декември е арестуван заедно със свой съучастник. Наблюдаващият прокурор по случая Даниела Станкова поясни, че над 10 дружества са засегнати от измамата. Поискан е запор на всички банкови сметки, които имат връзка с дружествата. Освен в България и Франция, измамата засяга още 4 държави от Европейския съюз. Техните дипломатически представителства за уведомени за разследването. Днес дори френският посланик Н. Пр. г-н Ксавие Лапер дьо Кабан се срещна с прокурор Попов. |
Още по темата: | общо новини по темата: 8 | ||||||||||||
| |||||||||||||
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница |
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:Всички | Само на регистрирани | Моите | На приятелиПокажи и всички отговори
на 08.01.2016 г.
0
на 07.01.2016 г.
+1
на 07.01.2016 г.
+5
Когато знам какво ми е само аз си знам какво ми е! Жалери
на 07.01.2016 г.
+8
на 07.01.2016 г.
+6
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Слави Трифонов се завръща в bTV
14:13 / 27.03.2024
Земетресение от 5 по Рихтер удари любима на хиляди българи страна
08:18 / 28.03.2024
И тя напусна България
21:03 / 28.03.2024
Любимо звездно трио: Завръщаме се!
20:57 / 27.03.2024
Стефан за Гала: Нямах особено добро мнение за нея
16:14 / 27.03.2024
След 23 години брак Драгана Миркович: Развеждам се!
09:21 / 28.03.2024
Актуални теми
Абонамент
Анкета